Art. 45. - Art. 45: Măsuri în privinţa persoanelor care încetează să mai fie expuse politic - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 45: Măsuri în privinţa persoanelor care încetează să mai fie expuse politic
(1)În cazul în care unei persoane expuse politic nu i se mai încredinţează o funcţie publică importantă de către Uniune, un stat membru, o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, entităţile obligate iau în considerare riscul continuu pe care îl prezintă persoana respectivă, ca urmare a funcţiei sale anterioare, atunci când evaluează riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în conformitate cu articolul 20.
(2)Entităţile obligate aplică una sau mai multe dintre măsurile menţionate la articolul 34 alineatul (4) pentru a atenua riscurile prezentate de persoana expusă politic până în momentul în care riscurile menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol nu mai există, dar, în orice caz, nu mai puţin de 12 luni de la data la care persoanei nu i s-a mai încredinţat o funcţie publică importantă.
(3)Obligaţia menţionată la alineatul (2) se aplică în consecinţă în cazul în care o entitate obligată efectuează o tranzacţie ocazională sau stabileşte o relaţie de afaceri cu o persoană căreia, în trecut, i-a fost încredinţată o funcţie publică importantă de către Uniune, un stat membru, o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.