Art. 44. - Art. 44: Persoane expuse politic care beneficiază de poliţe de asigurare - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare

Versiune de la: 19 Iunie 2024

Art. 44: Persoane expuse politic care beneficiază de poliţe de asigurare

Entităţile obligate iau măsuri rezonabile pentru a stabili dacă beneficiarii unei poliţe de asigurare de viaţă sau de altă asigurare legată de investiţii sau, după caz, beneficiarul real al beneficiarului sunt persoane expuse politic. Măsurile respective se adoptă cel mai târziu la momentul plăţii de compensaţii sau la momentul cesiunii, totale sau parţiale, a poliţei. În cazul în care s-au identificat riscuri mai mari, în plus faţă de aplicarea măsurilor de precauţie privind clientela prevăzute la articolul 20, entităţile obligate trebuie: