Art. 42. - Art. 42: Dispoziţii specifice privind persoanele expuse politic - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 42: Dispoziţii specifice privind persoanele expuse politic
(1)Pe lângă măsurile de precauţie privind clientela prevăzute la articolul 20, entităţile obligate aplică următoarele măsuri în ceea ce priveşte tranzacţiile ocazionale sau relaţiile de afaceri cu persoane expuse politic:
a)obţinerea aprobării personalului de conducere de nivel superior pentru efectuarea de tranzacţii ocazionale sau pentru stabilirea sau continuarea relaţiilor de afaceri cu persoane expuse politic;
b)adoptarea de măsuri adecvate pentru a stabili sursa patrimoniului şi sursa fondurilor implicate în relaţii de afaceri sau în tranzacţii ocazionale cu persoane expuse politic;
c)efectuarea unei monitorizări permanente sporite a respectivelor relaţii de afaceri.
(2)Până la 10 iulie 2027, ACSB emite orientări cu privire la următoarele aspecte:
a)criteriile de identificare a persoanelor cunoscute ca asociaţi apropiaţi;
b)nivelul de risc asociat unei anumite categorii de persoane expuse politic, membrului familiei sau persoanei cunoscute ca asociat apropiat, inclusiv orientări privind modul în care astfel de riscuri urmează să fie evaluate în cazul în care persoanei nu îi mai este încredinţată o funcţie publică importantă în sensul articolului 45.