Art. 41. - Art. 41: Dispoziţii speciale privind persoanele care solicită să beneficieze de programele de obţinere a dreptului de şedere prin investiţii - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 41: Dispoziţii speciale privind persoanele care solicită să beneficieze de programele de obţinere a dreptului de şedere prin investiţii
Pe lângă măsurile de precauţie privind clientela prevăzute la articolul 20, în ceea ce priveşte clienţii care sunt resortisanţi ai unor ţări terţe şi care au demarat procesul de solicitare a dreptului de şedere într-un stat membru în schimbul oricărui tip de investiţie, inclusiv transferuri, achiziţii sau închirieri de bunuri, investiţii în obligaţiuni de stat, investiţii în entităţi corporative, donaţii sau fonduri de dotare cu privire la o activitate care contribuie la binele public şi contribuţii la bugetul de stat, entităţile obligate aplică cel puţin măsurile sporite de precauţie prevăzute la articolul 34 alineatul (4) literele (a), (c), (e) şi (f).