Art. 4. - Art. 4: Exceptări pentru anumiţi furnizori de servicii de jocuri de noroc - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 4: Exceptări pentru anumiţi furnizori de servicii de jocuri de noroc
(1)Statele membre pot decide să excepteze, total sau parţial, furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la cerinţele prevăzute în prezentul regulament, pe baza riscului redus dovedit reprezentat de natura şi, după caz, de amploarea operaţiunilor acestor servicii.
Exceptarea prevăzută la primul paragraf nu se aplică:
a)cazinourilor;
b)furnizorilor de servicii de jocuri de noroc a căror activitate principală este de a furniza servicii de jocuri de noroc online sau servicii de pariuri sportive online, altele decât:
(i)serviciile de jocuri de noroc online exploatate de stat, fie prin intermediul unei autorităţi publice, fie al unei întreprinderi sau al unui organism controlat de stat;
(ii)serviciile de jocuri de noroc online a căror organizare, funcţionare şi administrare este reglementată de stat.
(2)În sensul alineatului (1), statele membre efectuează o evaluare a riscurilor serviciilor de jocuri de noroc, evaluând:
a)ameninţările şi vulnerabilităţile în materie de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului prezentate de serviciile de jocuri de noroc şi factorii de atenuare a acestora;
b)riscurile legate de dimensiunea tranzacţiilor şi de metodele de plată utilizate;
c)zona geografică în care sunt administrate serviciile de jocuri de noroc, inclusiv dimensiunea transfrontalieră şi accesibilitatea acestora din alte state membre sau ţări terţe.
Atunci când efectuează evaluările riscurilor menţionate la primul paragraf de la prezentul alineat, statele membre ţin seama de constatările evaluării riscurilor la nivelul Uniunii realizate de Comisie în temeiul articolului 7 din Directiva (UE) 2024/1640.
(3)Statele membre stabilesc activităţi de monitorizare bazată pe risc sau adoptă alte măsuri adecvate pentru a se asigura că nu se face abuz de exceptările acordate în temeiul prezentului articol.