Art. 39. - Art. 39: Interzicerea relaţiilor de corespondent cu instituţiile fictive - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 39: Interzicerea relaţiilor de corespondent cu instituţiile fictive
(1)Se interzice instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare să stabilească sau să continue o relaţie de corespondent cu o instituţie fictivă. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că nu iniţiază sau nu continuă relaţii de corespondent cu o instituţie de credit sau o instituţie financiară despre care se ştie că permite unei instituţii fictive să îi utilizeze conturile.
(2)În plus faţă de cerinţa prevăzută la alineatul (1), furnizorii de servicii de criptoactive se asigură că conturile lor nu sunt utilizate de instituţii fictive pentru a furniza servicii de criptoactive. În acest scop, furnizorii de servicii de criptoactive instituie politici, proceduri şi controale interne pentru a depista orice încercare de utilizare a conturilor lor pentru furnizarea de servicii de criptoactive nereglementate.