Art. 32. - Art. 32: Orientări privind riscurile, tendinţele şi metodele de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 32: Orientări privind riscurile, tendinţele şi metodele de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului
(1)Până la 10 iulie 2027, ACSB emite orientări care definesc riscurile, tendinţele şi metodele de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului care implică orice zonă geografică din afara Uniunii la care sunt expuse entităţile obligate. ACSB ia în considerare, în special, factorii de risc enumeraţi în anexa III. În cazul în care sunt identificate situaţii de risc mai ridicat, orientările includ măsuri sporite de precauţie pe care entităţile obligate trebuie să le aplice pentru atenuarea unor astfel de riscuri.
(2)ACSB examinează orientările menţionate la alineatul (1) cel puţin o dată la doi ani.
(3)Atunci când elaborează şi examinează orientările menţionate la alineatul (1), ACSB ia în considerare evaluări, analize sau rapoarte elaborate de instituţii, organe, oficii şi agenţii ale Uniunii, organizaţii şi organisme de standardizare internaţionale cu competenţe în domeniul prevenirii spălării banilor şi al combaterii finanţării terorismului.