Art. 30. - Art. 30: Identificarea ţărilor terţe cu deficienţe în materie de conformitate în regimurile lor naţionale privind CSB/CFT - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 30: Identificarea ţărilor terţe cu deficienţe în materie de conformitate în regimurile lor naţionale privind CSB/CFT
(1)Ţările terţe cu deficienţe în materie de conformitate în regimurile lor naţionale privind CSB/CFT trebuie identificate de Comisie.
(2)În vederea identificării ţărilor terţe menţionate la alineatul (1), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 85 pentru a completa prezentul regulament, în cazul în care:
a)au fost identificate deficienţe în materie de conformitate în cadrul juridic şi instituţional al ţării terţe privind CSB/CFT;
b)au fost identificate deficienţe în materie de conformitate în ceea ce priveşte eficacitatea sistemului din ţara terţă privind CSB/CFT în ceea ce priveşte abordarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului sau în ceea ce priveşte sistemul său de evaluare şi atenuare a riscurilor de neaplicare sau de eludare a sancţiunilor financiare ale ONU legate de finanţarea proliferării.
Actele delegate respective se adoptă în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care Comisia constată că sunt îndeplinite criteriile de la primul paragraf litera (a) sau (b).
(3)Atunci când elaborează actele delegate menţionate la alineatul (2), Comisia ia în considerare, ca element de referinţă pentru evaluarea sa, informaţiile privind jurisdicţiile care fac obiectul unei monitorizări sporite din partea organizaţiilor şi a organismelor de standardizare internaţionale cu competenţe în domeniul prevenirii spălării banilor şi al combaterii finanţării terorismului, precum şi evaluările, analizele, rapoartele sau declaraţiile publice relevante elaborate de acestea.
(4)Actul delegat menţionat la alineatul (2) identifică măsurile sporite specifice de precauţie dintre cele enumerate la articolul 34 alineatul (4) pe care entităţile obligate le aplică pentru a atenua riscurile legate de relaţiile de afaceri sau tranzacţiile ocazionale care implică persoane fizice sau juridice din ţara terţă respectivă.
(5)Comisia revizuieşte periodic actele delegate menţionate la alineatul (2) pentru a se asigura că măsurile sporite specifice de precauţie identificate în temeiul alineatului (4) ţin seama de modificările cadrului privind CSB/CFT din ţara terţă şi sunt proporţionale şi adecvate riscurilor.