Art. 27. - Art. 27: Măsuri temporare pentru clienţii care fac obiectul sancţiunilor financiare ale ONU - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 27: Măsuri temporare pentru clienţii care fac obiectul sancţiunilor financiare ale ONU
(1)În ceea ce priveşte clienţii supuşi sancţiunilor financiare ale ONU sau care sunt controlaţi de persoane fizice sau juridice sau entităţi supuse sancţiunilor financiare ale ONU sau în care persoanele fizice sau juridice sau entităţilor supuse sancţiunilor financiare ale ONU deţin peste 50 % din drepturile de proprietate sau o participare majoritară, individual sau colectiv, entităţile obligate ţin evidenţe ale:
a)fondurilor sau ale altor active pe care le gestionează pentru client în momentul în care sancţiunile financiare ale ONU sunt făcute publice;
b)încercărilor de efectuare a unor tranzacţii de către client;
c)tranzacţiilor efectuate pentru client.
(2)Entităţile obligate aplică prezentul articol între momentul în care sancţiunile financiare ale ONU sunt făcute publice şi momentul aplicării sancţiunilor financiare specifice relevante în Uniune.