Art. 25. - Art. 25: Identificarea scopului şi a naturii dorite a unei relaţii de afaceri sau a unei tranzacţii ocazionale - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 25: Identificarea scopului şi a naturii dorite a unei relaţii de afaceri sau a unei tranzacţii ocazionale
Înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, o entitate obligată se asigură că înţelege scopul şi natura dorită a acesteia. În acest scop, entitatea obligată obţine, dacă este necesar, informaţii privind:
(a)scopul şi justificarea economică a tranzacţiei ocazionale sau a relaţiei de afaceri;
(b)valoarea estimată a activităţilor avute în vedere;
(c)sursa fondurilor;
(d)destinaţia fondurilor;
(e)activitatea economică sau ocupaţia clientului.
În sensul primului paragraf litera (a) de la prezentul articol, entităţile obligate care intră sub incidenţa articolului 74 colectează informaţii pentru a stabili dacă utilizarea bunurilor cu valoare ridicată menţionate la articolul respectiv este preconizată în scopuri comerciale sau necomerciale.