Art. 17. - Art. 17: Sucursale şi filiale în ţări terţe - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 17: Sucursale şi filiale în ţări terţe
(1)În cazul în care sucursalele sau filialele entităţilor obligate sunt situate în ţări terţe în care cerinţele minime în materie de CSB/CFT sunt mai puţin stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament, societatea-mamă se asigură că respectivele sucursale sau filiale respectă cerinţele prevăzute în prezentul regulament, inclusiv cerinţele privind protecţia datelor, sau cerinţe echivalente.
(2)În cazul în care legislaţia unei ţări terţe nu permite respectarea prezentului regulament, societatea-mamă ia măsuri suplimentare pentru a se asigura că sucursalele şi filialele din ţara terţă respectivă fac faţă în mod eficace riscului de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi informează supraveghetorii din statul său membru de origine cu privire la măsurile suplimentare respective. În cazul în care supraveghetorii din statul membru de origine consideră că măsurile suplimentare nu sunt suficiente, autorităţile respective exercită acţiuni suplimentare de supraveghere, inclusiv impunând grupului să nu stabilească nicio relaţie de afaceri, să pună capăt celor existente ori să nu efectueze tranzacţii sau să îşi închidă operaţiunile în ţara terţă.
(3)Până la 10 iulie 2026, ACSB elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare şi le înaintează Comisiei spre adoptare. Aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare precizează tipul de măsuri suplimentare menţionate la alineatul (2) de la prezentul articol, inclusiv măsurile minime care trebuie luate de entităţile obligate în cazul în care dreptul ţării terţe nu permite punerea în aplicare a măsurilor necesare în temeiul articolului 16 şi acţiunile suplimentare de supraveghere necesare în astfel de cazuri.
(4)Se deleagă Comisiei competenţa de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menţionate la alineatul (3) din prezentul articol în conformitate cu articolele 49-52 din Regulamentul (UE) 2024/1620.