Art. 12. - Art. 12: Cunoaşterea cerinţelor - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 12: Cunoaşterea cerinţelor
Entităţile obligate iau măsuri pentru a se asigura că angajaţii lor sau persoanele aflate în poziţii comparabile a căror funcţie impune acest lucru, inclusiv agenţii şi distribuitorii lor, au luat cunoştinţă de cerinţele care decurg din prezentul regulament, din Regulamentul (UE) 2023/1113 şi din orice act administrativ emis de orice supraveghetor, precum şi de evaluarea riscurilor la nivelul întregii activităţi şi de politicile, procedurile şi controalele interne în vigoare în cadrul entităţii obligate, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament.
Măsurile menţionate la primul paragraf includ participarea angajaţilor sau a persoanelor aflate în poziţii comparabile, inclusiv a agenţilor şi a distribuitorilor, la programe specifice de formare permanentă, menite să îi ajute să recunoască operaţiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului şi să îi înveţe cum să procedeze în astfel de cazuri. Astfel de programe de formare trebuie să fie adecvate funcţiilor sau activităţilor lor şi riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la care este expusă entitatea obligată şi să fie documentate în mod corespunzător.