Art. 1. - Art. 1: Obiect - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 1: Obiect
Prezentul regulament stabileşte norme privind:
(a)măsurile care trebuie aplicate de entităţile obligate pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
(b)cerinţele de transparenţă privind beneficiarii reali pentru entităţile juridice, trust-urile exprese şi construcţiile juridice similare;
(c)măsurile de limitare a utilizării abuzive a instrumentelor anonime.