Secţiunea 3 - Operaţiunile transfrontaliere - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
SECŢIUNEA 3:Operaţiunile transfrontaliere
Art. 8: Notificarea operaţiunilor transfrontaliere şi aplicarea dreptului intern
(1)Entităţile obligate care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul unui alt stat membru pentru prima dată notifică supraveghetorii din statul membru de origine cu privire la activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare în celălalt stat membru. Notificarea respectivă se transmite de îndată ce entitatea obligată întreprinde demersuri pentru a desfăşura activităţile respective şi, în ceea ce priveşte sediile sale, cu cel puţin trei luni înainte de începerea activităţilor respective. Entităţile obligate informează imediat supraveghetorii din statul membru de origine la momentul începerii activităţilor respective în celălalt stat membru.
Primul paragraf nu se aplică entităţilor obligate care fac obiectul unor proceduri specifice de notificare pentru exercitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii în temeiul altor acte juridice ale Uniunii sau situaţiilor în care entitatea obligată face obiectul unor cerinţe specifice de autorizare pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul celuilalt stat membru.
(2)Orice modificare planificată cu privire la informaţiile comunicate în temeiul alineatului (1) se comunică de către entitatea obligată supraveghetorului din statul membru de origine cu cel puţin o lună înainte de efectuarea modificării.
(3)În cazul în care prezentul regulament permite statelor membre să adopte norme suplimentare aplicabile entităţilor obligate, acestea din urmă se conformează normelor naţionale ale statului membru în care sunt stabilite.
(4)În cazul în care au sedii care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre, entităţile obligate se asigură că fiecare sediu aplică normele statului membru în care este situat.
(5)În cazul în care entităţile obligate, astfel cum sunt menţionate la articolul 38 alineatul (1) din Directiva (UE) 2024/1640 îşi desfăşoară activitatea în alte state membre decât cel în care sunt stabilite prin intermediul unor agenţi, distribuitori sau al altor tipuri de infrastructură situate în aceste alte state membre în temeiul libertăţii de a presta servicii, ele aplică normele statelor membre în care prestează servicii în legătură cu activităţile respective, cu excepţia cazului în care se aplică articolul 38 alineatul (2) din directiva respectivă, caz în care entităţile obligate aplică normele statului membru în care este situat sediul lor social.
(6)În cazul în care entităţile obligate sunt obligate să desemneze un punct de contact central în temeiul articolului 41 din Directiva (UE) 2024/1640, acestea iau măsurile necesare pentru ca punctul de contact central să fie în măsură să asigure respectarea legislaţiei aplicabile în numele entităţii obligate.