Art. 22. - Prin derogare de la interdicţiile prevăzute la articolul 21 alineatele (1) şi (2), autorităţile competente din statele membre pot autoriza: - Regulamentul 1509/30-aug-2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

Acte UE

Jurnalul Oficial 224L

În vigoare
Versiune de la: 16 Decembrie 2024
Art. 22
(1)Prin derogare de la interdicţiile prevăzute la articolul 21 alineatele (1) şi (2), autorităţile competente din statele membre pot autoriza:
a)tranzacţiile menţionate la articolul 21 alineatul (4) literele a)-e) cu o valoare de peste 15 000 EUR sau o sumă echivalentă; şi
b)tranzacţiile menţionate la articolul 21 alineatul (5) cu o valoare de peste 5 000 EUR sau o sumă echivalentă.

(2)Obligaţia autorizării menţionate la alineatul (1) se aplică indiferent dacă transferul de fonduri este efectuat printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care par să aibă legătură între ele. În sensul prezentului regulament, «operaţiunile care par să aibă legătură între ele» includ:
a)o serie de transferuri consecutive de la sau către aceeaşi instituţie de credit ori financiară care intră sub incidenţa articolului 21 alineatul (2) sau către ori de la aceeaşi persoană, aceeaşi entitate sau acelaşi organism din RPDC, care sunt efectuate în legătură cu o singură obligaţie de transfer de fonduri, în cazul în care fiecare transfer individual are o valoare mai mică de 15 000 EUR în cazul tranzacţiilor menţionate la articolul 21 alineatul (4) sau o valoare mai mică de 5 000 EUR în cazul tranzacţiilor menţionate la articolul 21 alineatul (5), dar, luate împreună, transferurile respective îndeplinesc criteriile pentru autorizare; şi
b)un lanţ de transferuri care implică diferiţi prestatori de servicii de plată sau persoane fizice ori juridice şi care are legătură cu o singură obligaţie de a efectua un transfer de fonduri.

(3)Statele membre îşi notifică reciproc şi notifică Comisiei orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).
(4)Prin derogare de la interdicţiile prevăzute la articolul 21 alineatele (1) şi (2), autorităţile competente din statele membre pot autoriza tranzacţii privind plăţile aferente creanţelor faţă de RPDC, cetăţenii acesteia sau persoanele juridice, entităţile ori organismele înregistrate sau constituite în temeiul legislaţiei RPDC şi tranzacţiile similare ca natură care nu contribuie la activităţi interzise de prezentul regulament, de la caz la caz şi dacă statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre şi Comisiei, cu cel puţin 10 zile înainte, acordarea unei autorizaţii.