Art. 21. - Se interzice instituţiilor de credit şi financiare să încheie sau să continue să participe la orice tranzacţii cu: - Regulamentul 1509/30-aug-2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007
Acte UE
Jurnalul Oficial 224L
În vigoare Versiune de la: 16 Decembrie 2024
Art. 21
(1)Se interzic transferurile de fonduri, inclusiv compensarea de fonduri, către şi dinspre RPDC.
(2)Se interzice instituţiilor de credit şi financiare să încheie sau să continue să participe la orice tranzacţii cu:
a)instituţii de credit şi financiare cu sediul în RPDC;
b)sucursale sau filiale care intră sub incidenţa articolului 1 ale instituţiilor de credit şi financiare cu sediul în RPDC;
c)sucursale sau filiale care nu intră sub incidenţa articolului 1 ale instituţiilor de credit şi financiare cu sediul în RPDC;
d)instituţii de credit şi financiare care nu au sediul în RPDC, care intră sub incidenţa articolului 1 şi care sunt controlate de persoane, entităţi sau organisme stabilite în RPDC;
e)instituţiile de credit şi financiare care nu au sediul în RPDC sau nu intră sub incidenţa articolului 1, dar sunt controlate de persoane, entităţi sau organisme cu domiciliul ori sediul în RPDC.
(3)Interdicţiile de la alineatele (1) şi (2) nu se aplică transferurilor de fonduri sau tranzacţiilor care sunt necesare pentru scopurile oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare ale unui stat membru în RPDC ori ale unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunitate în RPDC în conformitate cu dreptul internaţional.
(4)Interdicţiile de la alineatele (1) şi (2) nu se aplică următoarelor tranzacţii, cu condiţia ca acestea să implice un transfer de fonduri a căror valoare este de cel mult 15 000 EUR sau o sumă echivalentă:
a)tranzacţiile privind alimentele, asistenţa medicală sau echipamentele medicale ori tranzacţiile efectuate în scopuri agricole sau umanitare;
b)tranzacţiile privind executarea excepţiilor prevăzute în prezentul regulament;
c)tranzacţiile în legătură cu un anumit contract comercial care nu este interzis de prezentul regulament;
d)tranzacţiile necesare exclusiv pentru punerea în aplicare a proiectelor finanţate de Uniune sau de statele sale membre în scopuri de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populaţiei civile sau promovarea denuclearizării; şi
e)tranzacţiile privind o misiune diplomatică sau consulară ori o organizaţie internaţională care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care respectivele tranzacţii sunt destinate a fi utilizate pentru scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale.
(5)Interdicţiile de la alineatele (1) şi (2) nu se aplică tranzacţiilor privind transferuri care privesc sume personale, cu condiţia ca acestea să implice un transfer de fonduri a căror valoare este de cel mult 5 000 EUR sau o sumă echivalentă.