Art. 9. - Art. 9: Raportarea tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor şi a furturilor - Regulamentul 1148/20-iun-2019 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013
Acte UE
Jurnalul Oficial 186L
În vigoare Versiune de la: 6 Septembrie 2019
Art. 9: Raportarea tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor şi a furturilor
(1)În scopul de a preveni şi de a depista fabricarea ilicită de explozivi, operatorii economici şi pieţele online raportează tranzacţiile suspecte. Operatorii economici şi pieţele online procedează astfel după ce au luat în considerare toate împrejurările şi, în special, atunci când clientul potenţial acţionează într-unul sau mai multe dintre următoarele moduri:
a)nu poate preciza în mod clar care este utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementaţi în cauză;
b)pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementaţi în cauză sau nu poate să o explice în mod plauzibil;
c)intenţionează să achiziţioneze precursori de explozivi reglementaţi în cantităţi, combinaţii sau concentraţii care sunt neobişnuit de mari pentru un uz legitim;
d)nu este dispus să furnizeze o dovadă a identităţii sale, a locului său de reşedinţă sau, după caz, a calităţii sale de utilizator profesional sau de operator economic;
e)insistă să utilizeze metode neobişnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar.
(2)Operatorii economici şi pieţele online dispun de proceduri adecvate, rezonabile şi proporţionale pentru a depista tranzacţiile suspecte, adaptate la mediul specific în care sunt puşi la dispoziţie precursorii de explozivi reglementaţi.
(3)Fiecare stat membru instituie unul sau mai multe puncte naţionale de contact, cu un număr de telefon şi o adresă de e-mail clar identificate, un formular electronic sau orice alt instrument eficace, pentru raportarea tranzacţiilor suspecte şi a dispariţiilor şi furturilor semnificative. Punctele naţionale de contact sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
(4)Operatorii economici şi pieţele online pot refuza tranzacţia suspectă. Aceştia raportează tranzacţia suspectă sau tentativa de tranzacţie suspectă în termen de 24 de ore de la considerarea tranzacţiei respective ca fiind suspectă. Atunci când raportează astfel de tranzacţii, aceştia comunică, dacă este posibil, identitatea clientului şi toate detaliile care i-au determinat să considere tranzacţia ca fiind suspectă punctului naţional de contact din statul membru în care a avut loc tranzacţia suspectă sau tentativa de tranzacţie suspectă.
(5)Operatorii economici şi utilizatorii profesionali raportează dispariţiile şi furturile semnificative de precursori de explozivi reglementaţi în termen de 24 de ore de la depistare către punctul naţional de contact din statul membru în care a avut loc dispariţia sau furtul. Pentru a decide dacă o dispariţie sau un furt este semnificativ, aceştia iau în considerare dacă cantitatea este neobişnuit de mare având în vedere circumstanţele.
(6)Persoanele din rândul publicului larg care au achiziţionat precursori de explozivi restricţionaţi în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) raportează dispariţiile şi furturile semnificative de precursori de explozivi restricţionaţi în termen de 24 de ore de la depistare către punctul naţional de contact din statul membru în care a avut loc dispariţia sau furtul.