Art. 64. - Art. 64: Retragerea autorizaţiei unui furnizor de servicii de criptoactive - Regulamentul 1114/31-mai-2023 privind pieţele criptoactivelor şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 1095/2010 şi a Directivelor 2013/36/UE şi (UE) 2019/1937

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 23 Octombrie 2025
Art. 64: Retragerea autorizaţiei unui furnizor de servicii de criptoactive
(1)Autorităţile competente retrag autorizaţia unui furnizor de servicii de criptoactive dacă furnizorul de servicii de criptoactive se găseşte în oricare dintre următoarele situaţii:
a)nu a făcut uz de autorizaţie în termen de 12 luni de la data acordării acesteia;
b)a renunţat în mod expres la autorizaţia care îi fusese acordată;
c)nu a furnizat servicii de criptoactive timp de nouă luni consecutive;
d)a obţinut autorizaţia prin modalităţi incorecte, de exemplu prin declaraţii false în cererea sa de autorizare;
e)nu mai îndeplineşte condiţiile în care i-a fost acordată autorizaţia şi nu a luat măsurile de remediere solicitate de autoritatea competentă în termenul specificat;
f)nu dispune de sisteme, proceduri şi mecanisme eficace de detectare şi prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849;
g)a săvârşit o încălcare gravă a prezentului regulament, inclusiv a dispoziţiilor referitoare la protecţia deţinătorilor de criptoactive sau a clienţilor furnizorilor de servicii de criptoactive sau la integritatea pieţei.
(2)Autorităţile competente pot retrage autorizaţia de furnizor de servicii de criptoactive în oricare dintre următoarele situaţii:
a)furnizorul de servicii de criptoactive a încălcat dispoziţiile de drept intern de transpunere a Directivei (UE) 2015/849;
b)furnizorul de servicii de criptoactive şi-a pierdut autorizaţia de instituţie de plată sau autorizaţia de instituţie emitentă de monedă electronică şi nu a reuşit să remedieze situaţia în termen de 40 de zile calendaristice.
(3)În cazul în care o autoritate competentă retrage autorizaţia unui furnizor de servicii de criptoactive, aceasta informează, fără întârzieri nejustificate, ESMA şi punctele unice de contact din statele membre gazdă. ESMA pune la dispoziţie informaţiile respective în registrul menţionat la articolul 109.
(4)Autorităţile competente pot limita retragerea autorizaţiei la un anumit serviciu de criptoactive.
(5)Înainte de a retrage autorizaţia unui furnizor de servicii de criptoactive, autorităţile competente consultă autoritatea competentă dintr-un alt stat membru în cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive în cauză este:
a)filiala unui furnizor de servicii de criptoactive autorizat în celălalt stat membru;
b)filiala întreprinderii-mamă a unui furnizor de servicii de criptoactive autorizat în celălalt stat membru;
c)controlat de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un furnizor de servicii de criptoactive autorizat în celălalt stat membru.
(6)Înainte de a retrage autorizaţia unui furnizor de servicii de criptoactive, autorităţile competente pot consulta autoritatea competentă pentru supravegherea respectării de către furnizorul de servicii de criptoactive a normelor în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.
(7)ABE, ESMA şi orice autoritate competentă din statul membru gazdă pot solicita în orice moment autorităţii competente din statul membru de origine să examineze dacă furnizorul de servicii de criptoactive îndeplineşte în continuare condiţiile pe baza cărora a fost acordată autorizaţia, în cazul în care există motive pentru a suspecta că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite.
(8)Furnizorii de servicii de criptoactive instituie, pun în aplicare şi menţin proceduri adecvate care asigură transferul în timp util şi ordonat al criptoactivelor şi fondurilor clienţilor lor către un alt furnizor de servicii de criptoactive atunci când se retrage o autorizaţie.