Art. 125. - Art. 125: Schimbul de informaţii - Regulamentul 1114/31-mai-2023 privind pieţele criptoactivelor şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 1095/2010 şi a Directivelor 2013/36/UE şi (UE) 2019/1937

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 23 Octombrie 2025
Art. 125: Schimbul de informaţii
(1)În vederea îndeplinirii responsabilităţilor de supraveghere care îi revin ABE în temeiul articolului 117 şi fără a aduce atingere articolului 96, ABE şi autorităţile competente îşi transmit reciproc informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament, fără întârziere nejustificată. În acest scop, autorităţile competente şi ABE îşi comunică reciproc orice informaţii legate de:
a)un emitent al unui token semnificativ raportat la active sau o persoană care controlează sau care este direct sau indirect controlată de un emitent al unui token semnificativ raportat la active;
b)un terţ menţionat la articolul 34 alineatul (5) primul paragraf litera (h) cu care emitentul unui token semnificativ raportat la active are un acord contractual;
c)un furnizor de servicii de criptoactive, o instituţie de credit sau o firmă de investiţii care asigură custodia activelor de rezervă în conformitate cu articolul 37;
d)un emitent al unui token de monedă electronică semnificativ sau o persoană care controlează sau care este direct sau indirect controlată de un emitent al unui token de monedă electronică semnificativ;
e)un prestator de servicii de plată care prestează servicii de plată în legătură cu tokenuri de monedă electronică semnificative;
f)o persoană fizică sau juridică responsabilă cu distribuirea de tokenuri de monedă electronică semnificative în numele emitentului de tokenuri de monedă electronică semnificative;
g)un furnizor de servicii de criptoactive pentru custodia şi administrarea criptoactivelor în numele clienţilor, în legătură cu tokenurile semnificative raportate la active sau cu tokenurile de monedă electronică semnificative;
h)o platformă de tranzacţionare pentru criptoactive pe care a fost admis la tranzacţionare un token semnificativ raportat la active sau un token de monedă electronică semnificativ;
i)organul de conducere al persoanelor menţionate la literele (a)-(h).
(2)O autoritate competentă poate refuza să dea curs unei cereri de schimb de informaţii, astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol, sau unei cereri de cooperare pentru efectuarea unei investigaţii sau a unei inspecţii la faţa locului, astfel cum se prevede la articolul 123 şi, respectiv, la articolul 124, numai în cazul în care:
a)satisfacerea cererii este de natură să afecteze în mod negativ propriile investigaţii, activităţile de asigurare a aplicării legii sau, dacă este cazul, o anchetă penală;
b)s-a iniţiat deja o procedură judiciară pentru aceleaşi fapte şi împotriva aceloraşi persoane fizice sau juridice înaintea instanţelor statului membru căruia i-a fost adresată cererea;
c)s-a pronunţat deja o hotărâre definitivă împotriva acestor persoane fizice sau juridice pentru aceleaşi fapte în statul membru căruia i-a fost adresată cererea.