Art. 9. - Art. 9: Evaluare şi raportare - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 9 Iunie 2023
Art. 9: Evaluare şi raportare
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii ia în considerare informaţiile lipsă sau incomplete privind plătitorul sau beneficiarul plăţii atunci când evaluează dacă transferul de fonduri sau orice tranzacţie conexă este suspectă şi dacă aceasta trebuie raportată unităţii de informaţii financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.