Art. 6. - Art. 6: Transferuri de fonduri în afara Uniunii - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849
Acte UE
Jurnalul Oficial 150L
În vigoare Versiune de la: 9 Iunie 2023
Art. 6: Transferuri de fonduri în afara Uniunii
(1)În cazul unui transfer procesat sub forma unui lot de la un singur plătitor în situaţia în care prestatorii de servicii de plată ai beneficiarilor plăţii sunt stabiliţi în afara Uniunii, articolul 4 alineatul (1) nu se aplică transferurilor individuale grupate în acel lot, cu condiţia ca lotul să cuprindă informaţiile menţionate la articolul 4 alineatele (1), (2) şi (3), ca informaţiile respective să fi fost verificate în conformitate cu articolul 4 alineatele (4) şi (5) şi ca transferurile individuale să fie însoţite de numărul de cont de plăţi al plătitorului sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul (3), de codul unic de identificare a tranzacţiei.
(2)_
1.Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) şi, după caz, fără a aduce atingere informaţiilor necesare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 260/2012, în cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii este stabilit în afara Uniunii, transferurile de fonduri care nu depăşesc 1 000 EUR şi care nu par să fie legate de alte transferuri de fonduri care, împreună cu transferul în cauză, depăşesc 1 000 EUR sunt însoţite cel puţin de:
a)numele plătitorului şi al beneficiarului plăţii; şi
b)numărul de cont de plăţi al plătitorului şi al beneficiarului plăţii sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul (3), codul unic de identificare a tranzacţiei.
2.Prin derogare de la articolul 4 alineatul (4), prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu este obligat să verifice informaţiile referitoare la plătitor menţionate în prezentul alineat, cu excepţia cazului în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului:
a)a primit fondurile care fac obiectul transferului în numerar sau în monedă electronică anonimă; sau
b)are motive întemeiate să suspecteze o activitate de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.