Art. 1. - Art. 1: Obiect - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare

Versiune de la: 9 Iunie 2023

Art. 1: Obiect

Prezentul regulament stabileşte norme referitoare la informaţiile privind plătitorii şi beneficiarii plăţilor care însoţesc transferurile de fonduri, în orice monedă, precum şi la informaţiile privind iniţiatorii şi beneficiarii care însoţesc transferurile de criptoactive, în scopul prevenirii, depistării şi investigării activităţilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, în cazul în care cel puţin unul dintre prestatorii de servicii de plată sau furnizorii de servicii de criptoactive implicaţi în transferul de fonduri sau în transferul de criptoactive este stabilit sau îşi are sediul social, după caz, în Uniune. În plus, prezentul regulament stabileşte norme referitoare la politicile, procedurile şi controalele interne menite să asigure punerea în aplicare a unor măsuri restrictive în cazul în care cel puţin unul dintre prestatorii de servicii de plată sau furnizorii de servicii de criptoactive implicaţi în transferul de fonduri sau în transferul de criptoactive este stabilit sau îşi are sediul social, după caz, în Uniune.