Capitolul iv - Măsuri comune aplicabile de către prestatorii de servicii de plată şi de către furnizorii de servicii de criptoactive - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 9 Iunie 2023
CAPITOLUL IV:Măsuri comune aplicabile de către prestatorii de servicii de plată şi de către furnizorii de servicii de criptoactive
Art. 23: Politici, proceduri şi controale interne pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor restrictive
Prestatorii de servicii de plată şi furnizorii de servicii de criptoactive instituie politici, proceduri şi controale interne care să asigure punerea în aplicare a măsurilor restrictive naţionale şi ale Uniunii atunci când efectuează transferuri de fonduri şi de criptoactive în temeiul prezentului regulament.
Până la 30 decembrie 2024, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) emite ghiduri, precizând măsurile menţionate în prezentul articol.