Art. 37. - Art. 37: Revizuire - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849
Acte UE
Jurnalul Oficial 150L
În vigoare Versiune de la: 9 Iunie 2023
Art. 37: Revizuire
(1)În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a unui regulament privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului, Comisia revizuieşte prezentul regulament şi, dacă este cazul, propune modificări pentru a asigura o abordare consecventă şi alinierea la regulamentul privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului.
(2)Până la 1 iulie 2026, Comisia, după consultarea ABE, emite un raport prin care evaluează riscurile pe care le prezintă transferurile către sau dinspre adrese negăzduite sau entităţi care nu sunt stabilite în Uniune, precum şi necesitatea unor măsuri specifice pentru atenuarea riscurilor respective şi propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament.
(3)Până la 30 iunie 2027, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea şi asigurarea respectării prezentului regulament, însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.
Raportul menţionat la primul paragraf include următoarele elemente:
a)o evaluare a eficacităţii măsurilor prevăzute în prezentul regulament şi a respectării prezentului regulament de către prestatorii de servicii de plată şi furnizorii de servicii de criptoactive;
b)o evaluare a soluţiilor tehnologice pentru respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de servicii de criptoactive în temeiul prezentului regulament, inclusiv a celor mai recente progrese în dezvoltarea de soluţii robuste din punct de vedere tehnologic şi interoperabile pentru respectarea prezentului regulament şi a utilizării instrumentelor analitice bazate pe DLT pentru a identifica originea şi destinaţia transferurilor de criptoactive şi pentru a efectua o evaluare de tip "cunoaşte-ţi tranzacţia (know your transaction - KYT)";
c)o evaluare a eficacităţii şi a caracterului adecvat al pragurilor de minimis legate de transferurile de fonduri, în special în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi setul de informaţii care însoţesc transferurile, precum şi o evaluare a necesităţii de a reduce sau elimina aceste praguri;
d)evaluarea costurilor şi a beneficiilor introducerii pragurilor de minimis legate de setul de informaţii care însoţesc transferurile de criptoactive, inclusiv o evaluare a riscurilor aferente de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
e)o analiză a tendinţelor în utilizarea adreselor negăzduite pentru efectuarea de transferuri fără nicio implicare a unei părţi terţe, împreună cu o evaluare a riscurilor asociate de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, precum şi o evaluare a necesităţii, eficacităţii şi aplicabilităţii unor măsuri suplimentare de atenuare, precum obligaţii specifice pentru furnizorii de portofele hardware şi software şi limitarea, controlul sau interzicerea transferurilor care implică adrese negăzduite.
Raportul respectiv ia în considerare noile evoluţii în domeniul prevenirii spălării banilor şi al combaterii finanţării terorismului, precum şi evaluările, analizele şi rapoartele relevante în acest domeniu elaborate de organizaţii internaţionale şi de organisme de standardizare, de autorităţi de aplicare a legii şi de agenţii de informaţii, de furnizori de servicii de criptoactive sau de alte surse de încredere.