Art. 29. - Art. 29: Dispoziţii specifice - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare

Versiune de la: 9 Iunie 2023

Art. 29: Dispoziţii specifice

Statele membre asigură faptul că măsurile şi sancţiunile administrative le includ cel puţin pe cele stabilite la articolul 59 alineatele (2) şi (3) din Directiva (UE) 2015/849 în următoarele cazuri de încălcare a prezentului regulament:

a)nerespectarea repetată sau sistematică de către un prestator de servicii de plată a obligaţiei de a însoţi transferul de fonduri cu informaţiile necesare privind plătitorul sau beneficiarul plăţii, cu încălcarea articolului 4, 5 sau 6, sau de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligaţiei de a însoţi transferul de criptoactive cu informaţiile necesare privind iniţiatorul şi beneficiarul, cu încălcarea articolului 14 sau 15;

b)nerespectarea repetată, sistematică sau gravă de către un prestator de servicii de plată sau de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligaţiei de a păstra evidenţe, cu încălcarea articolului 26;

c)nerespectarea de către un prestator de servicii de plată a obligaţiei de a aplica proceduri eficace bazate pe riscuri, cu încălcarea articolului 8 sau 12, sau nerespectarea de către un furnizor de servicii de criptoactive a obligaţiei de a aplica proceduri eficace bazate pe riscuri, cu încălcarea articolului 17;

d)nerespectarea gravă de către un prestator intermediar de servicii de plată a obligaţiilor prevăzute la articolul 11 sau 12 sau de către un furnizor intermediar de servicii de criptoactive a obligaţiilor prevăzute la articolul 19, 20 sau 21.