Art. 20. - Art. 20: Depistarea informaţiilor lipsă privind iniţiatorul sau beneficiarul - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare

Versiune de la: 9 Iunie 2023

Art. 20: Depistarea informaţiilor lipsă privind iniţiatorul sau beneficiarul

Furnizorul intermediar de servicii de criptoactive instituie proceduri eficace, inclusiv, dacă este cazul, controlul după efectuarea transferurilor sau în cursul efectuării acestora, pentru a depista dacă informaţiile privind iniţiatorul sau beneficiarul menţionate la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (b) şi (c) au fost transmise înainte de sau simultan ori concomitent cu transferul de criptoactive sau transferul de criptoactive procesat sub forma unui lot, inclusiv în cazul în care transferul este efectuat către sau de la o adresă negăzduită.