Art. 18. - Art. 18: Evaluare şi raportare - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 9 Iunie 2023
Art. 18: Evaluare şi raportare
Furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului ia în considerare informaţiile lipsă sau incomplete privind iniţiatorul sau beneficiarul ca factor pentru a evalua dacă transferul de criptoactive sau orice tranzacţie conexă este suspectă şi dacă aceasta trebuie raportată unităţii de informaţii financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.