Art. 11. - Art. 11: Depistarea informaţiilor lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plăţii - Regulamentul 1113/31-mai-2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial 150L

În vigoare
Versiune de la: 9 Iunie 2023
Art. 11: Depistarea informaţiilor lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plăţii
(1)Prestatorul intermediar de servicii de plată aplică proceduri eficace pentru a depista dacă câmpurile referitoare la informaţiile privind plătitorul şi beneficiarul plăţii din sistemul de mesagerie sau din sistemul de plată şi decontare utilizat pentru efectuarea transferului de fonduri au fost completate folosind caractere sau elemente compatibile în conformitate cu convenţiile sistemului respectiv.
(2)Prestatorul intermediar de servicii de plată aplică proceduri eficace, inclusiv, acolo unde este cazul, controlul după efectuarea transferurilor sau în cursul efectuării acestora, pentru a depista dacă următoarele informaţii privind plătitorul sau beneficiarul plăţii lipsesc:
a)în cazul transferurilor de fonduri în cazul cărora prestatorii de servicii de plată al plătitorului şi al beneficiarului plăţii sunt stabiliţi în Uniune, informaţiile menţionate la articolul 5;
b)în cazul transferurilor de fonduri în cazul cărora prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plăţii este stabilit în afara Uniunii, informaţiile menţionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi la articolul 4 alineatul (2) literele (a) şi (b);
c)în cazul transferurilor procesate sub forma unui lot în cazul cărora prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plăţii este stabilit în afara Uniunii, informaţiile menţionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi la articolul 4 alineatul (2) literele (a) şi (b) în ceea ce priveşte respectivul transfer procesat sub forma unui lot.