Art. 7. - În ceea ce priveşte evaluarea riscului menţionat la alineatul (1), fiecare stat membru: - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 7
(1)Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru identificarea, evaluarea, înţelegerea şi atenuarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la care se expune, precum şi a oricăror preocupări legate de protecţia datelor în acest context. Statul membru actualizează respectiva evaluare a riscului.
(2)Fiecare stat membru desemnează o autoritate sau instituie un mecanism pentru a coordona răspunsul naţional la riscurile menţionate la alineatul (1). IIdentitatea autorităţii respective sau descrierea mecanismului este notificată Comisiei, ABE, precum şi celorlalte state membre.

(3)Atunci când efectuează evaluările menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre utilizează concluziile raportului menţionat la articolul 6 alineatul (1).
(4)În ceea ce priveşte evaluarea riscului menţionat la alineatul (1), fiecare stat membru:
a)o utilizează în scopul îmbunătăţirii regimului său de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în special prin identificarea domeniilor în care entităţile obligate trebuie să aplice măsuri sporite şi, după caz, prin specificarea măsurilor care trebuie luate;
b)identifică, după caz, sectoarele sau domeniile cu risc mai scăzut sau mai ridicat de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
c)o utilizează pentru a-l ajuta la alocarea şi ierarhizarea resurselor pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
d)o utilizează pentru a asigura că pentru fiecare sector sau domeniu se elaborează reglementări corespunzătoare, în funcţie de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
e)pune de îndată la dispoziţia entităţilor obligate informaţiile corespunzătoare pentru facilitarea desfăşurării propriilor evaluări ale riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
f)prezintă un raport privind structura instituţională şi procedurile extinse ale regimului lor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv, printre altele, unităţile de informaţii financiare, autorităţile fiscale şi parchetele, precum şi resursele umane şi financiare alocate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
g)prezintă un raport privind eforturile şi resursele naţionale (forţă de muncă şi buget) alocate pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(5)Statele membre pun la dispoziţia Comisiei, ABE şi celorlalte state membre rezultatele evaluărilor riscurilor, inclusiv actualizările acestora. Alte state membre pot furniza informaţii suplimentare relevante statului membru care efectuează evaluarea riscului, dacă este cazul. Un rezumat al evaluării este pus la dispoziţia publicului. Rezumatul respectiv nu conţine informaţii clasificate.