Art. 65. - Art. 65 - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
Acte UE
Jurnalul Oficial 141L
În vigoare Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 65
(1)Până la 11 ianuarie 2022 şi la fiecare trei ani după această dată, Comisia întocmeşte un raport privind aplicarea prezentei directive şi îl prezintă Parlamentului European şi Consiliului.
Raportul cuprinde, în special:
a)o prezentare privind măsurile specifice adoptate şi mecanismele instituite la nivelul Uniunii şi al statelor membre pentru a preveni şi a trata problemele emergente şi noile evoluţii care prezintă o ameninţare la adresa sistemului financiar al Uniunii;
b)acţiunile subsecvente întreprinse la nivelul Uniunii şi al statelor membre pe baza unor aspecte problematice ce le-au fost aduse la cunoştinţă, inclusiv plângerile referitoare la dreptul intern care obstrucţionează competenţele de supraveghere şi de investigare ale autorităţilor competente şi ale organismelor de autoreglementare;
c)o prezentare privind disponibilitatea informaţiilor relevante pentru autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare din statele membre, pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului;
d)o prezentare privind cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii între autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare;
e)o prezentare a acţiunilor Comisiei necesare pentru a verifica dacă statele membre iau măsuri în conformitate cu prezenta directivă şi pentru a evalua problemele emergente şi noile evoluţii din statele membre;
f)o analiză a fezabilităţii măsurilor specifice şi a mecanismelor la nivelul Uniunii şi al statelor membre privind posibilităţile de a colecta şi a accesa informaţiile privind beneficiarii reali ai entităţilor corporative şi ai altor entităţi juridice înregistrate în afara Uniunii şi a proporţionalităţii măsurilor menţionate la articolul 20 litera (b);
g)o evaluare a modului în care drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene au fost respectate.
Primul raport, care urmează să fie publicat până la 11 ianuarie 2022, este însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative corespunzătoare, inclusiv, atunci când este cazul, privind monedele virtuale, competenţele de instituire şi menţinere a unei baze de date centrale în care să fie înregistrate identităţile utilizatorilor şi adresele portofelelor accesibile unităţilor de informaţii financiare, precum şi formularele de autodeclarare care să fie folosite de utilizatorii de monede virtuale şi de îmbunătăţire a cooperării între birourile de recuperare a activelor din statele membre şi o aplicare în funcţie de riscuri a măsurilor prevăzute de articolul 20 litera (b).
(2)Până la 1 iunie 2019, Comisia evaluează cadrul pentru cooperarea cu ţările terţe a unităţilor de informaţii financiare cu ţările terţe şi obstacolele şi oportunităţile de a consolida cooperarea între unităţile de informaţii financiare din Uniune, inclusiv posibilitatea de a institui un mecanism de coordonare şi de sprijin.
(3)Comisia prezintă, după caz, un raport către Parlamentul European şi Consiliu care să evalueze necesitatea şi proporţionalitatea reducerii procentajului pentru identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice în contextul oricărei recomandări emise în acest sens de către organizaţiile internaţionale şi de organismele de standardizare cu competenţe în domeniul prevenirii spălării banilor şi al combaterii finanţării terorismului, ca rezultat al unei noi evaluări, şi să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul.