Art. 47. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 47
(1)Statele membre se asigură că casele de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie şi furnizorii de servicii pentru fiducii sau pentru societăţi sunt autorizaţi sau înregistraţi, precum şi că furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt reglementaţi.

(2)Statele membre impun autorităţilor competente să asigure faptul că persoanele care deţin o funcţie de conducere în entităţile menţionate la alineatul (1) sau care sunt beneficiarii reali ai acestor entităţi sunt persoane competente şi potrivite.
(3)În ceea ce priveşte entităţile obligate menţionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 literele (a), (b) şi (d), statele membre se asigură că autorităţile competente adoptă măsurile necesare pentru a împiedica infractorii condamnaţi în domeniile relevante sau complicii acestora să deţină o funcţie de conducere în cadrul respectivelor entităţi obligate sau să fie beneficiarii reali ai acestora.