Art. 44. - Art. 44 - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 44
(1)Statele membre se asigură că, în scopul de a contribui la pregătirea evaluării riscului în temeiul articolului 7, sunt în măsură să revizuiască eficacitatea sistemelor lor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin menţinerea unor statistici complete în chestiuni relevante pentru eficacitatea sistemelor respective.
(2)Statisticile menţionate la alineatul (1) includ:
a)date de măsurare a dimensiunii şi a importanţei diferitelor sectoare care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, inclusiv numărul persoanelor fizice şi al entităţilor, precum şi importanţa economică a fiecărui sector;
b)date de măsurare a fazelor de raportare, de investigare şi judiciare ale regimului naţional de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv numărul de rapoarte privind tranzacţii suspecte înaintate către unitatea de informaţii financiare, acţiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor respective şi, anual, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal, numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, tipul de infracţiuni principale, în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile, precum şi valoarea în euro a bunurilor care au fost îngheţate, sechestrate sau confiscate;
c)dacă sunt disponibile, date care indică numărul şi procentajul de rapoarte ce au ca urmare o investigaţie suplimentară, împreună cu raportul anual către entităţile obligate în care sunt detaliate utilitatea şi urmările rapoartelor pe care le-au prezentat;
d)date privind numărul de cereri transfrontaliere de informaţii care au fost efectuate, primite, respinse sau parţial sau complet soluţionate de către unitatea de informaţii financiare, defalcate în funcţie de ţara parteneră;
e)resurse umane alocate autorităţilor competente responsabile cu supravegherea combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, precum şi resursele umane alocate către unitatea de informaţii financiare pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32;
f)numărul de acţiuni de supraveghere in situ şi ex situ, numărul de încălcări identificate pe baza acţiunilor de supraveghere şi sancţiuni sau măsuri administrative aplicate de autorităţile de supraveghere.
(3)Statele membre asigură publicarea unei versiuni consolidate a statisticilor în fiecare an.
(4)Statele membre transmit anual Comisiei statisticile menţionate la alineatul (2). Comisia publică un raport anual în care rezumă şi explică statisticile menţionate la alineatul (2), disponibil pe site-ul său de internet.