Art. 42. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare

Versiune de la: 30 Decembrie 2024

Art. 42

Statele membre impun ca entităţile lor obligate să instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet şi rapid la solicitările de informaţii transmise de unitatea de informaţii financiare sau de alte autorităţi, în conformitate cu dreptul lor intern, prin care se verifică dacă entităţile obligate respective au sau au avut în cursul unei perioade precedente de cinci ani o relaţie de afaceri cu anumite persoane şi care este natura relaţiei respective, prin canale sigure şi într-un mod care să garanteze confidenţialitatea deplină a cererilor de informaţii.