Art. 35. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 35
(1)Statele membre interzic entităţilor obligate să efectueze tranzacţii despre care cunosc sau bănuiesc că sunt legate de activităţi infracţionale sau de finanţarea terorismului, până când finalizează acţiunile necesare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) primul paragraf litera (a) şi până când duc la îndeplinire orice instrucţiuni specifice suplimentare primite de la unitatea de informaţii financiare sau de la autorităţile competente în conformitate cu dreptul statului membru relevant.
(2)În cazul în care abţinerea de la realizarea tranzacţiilor menţionate la alineatul (1) este imposibilă sau este de natură să împiedice eforturile de urmărire a beneficiarilor unei operaţiuni suspecte, entităţile obligate în cauză informează unitatea de informaţii financiare imediat după aceasta.