Art. 33. - Statele membre solicită entităţilor obligate şi, după caz, directorilor şi angajaţilor acestora să coopereze pe deplin, procedând cu promptitudine la următoarele acţiuni: - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 33
(1)Statele membre solicită entităţilor obligate şi, după caz, directorilor şi angajaţilor acestora să coopereze pe deplin, procedând cu promptitudine la următoarele acţiuni:
a)informarea unităţii de informaţii financiare, din proprie iniţiativă, inclusiv prin transmiterea unui raport, în cazul în care entitatea obligată are cunoştinţă, suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze că fondurile, indiferent de suma în cauză, sunt obţinute din activităţi infracţionale sau au legătură cu finanţarea terorismului, precum şi prin transmiterea promptă a unui răspuns la cererile de informaţii suplimentare formulate de unitatea de informaţii financiare în astfel de cazuri; şi
b)furnizarea către unitatea de informaţii financiare, în mod direct, la cererea acesteia, a tuturor informaţiilor necesare.

(2)Persoana desemnată în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (a) transmite informaţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol către unitatea de informaţii financiare a statului membru pe al cărui teritoriu este stabilită entitatea obligată care transmite informaţiile.