Art. 32a. - Art. 32 a - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
Acte UE
Jurnalul Oficial 141L
În vigoare Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 32a
(1)Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi, şi conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (*) şi casete de valori deţinute de o instituţie de credit pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naţionale.
(*)Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).
(2)Statele membre se asigură că informaţiile păstrate în mecanismele centralizate menţionate la alineatul (1) din prezentul articol sunt direct accesibile, fără întârziere şi fără a fi filtrate, unităţilor naţionale de informaţii financiare. Informaţiile sunt, de asemenea, accesibile autorităţilor competente naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin acestora în temeiul prezentei directive. Statele membre se asigură că orice unitate de informaţii financiare este în măsură să furnizeze în timp util informaţiile păstrate în mecanismele centralizate menţionate la alineatul (1) din prezentul articol oricărei alte unităţi de informaţii financiare, în conformitate cu articolul 53.
(3)Următoarele informaţii trebuie să fie accesibile şi să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate menţionate la alineatul (1):
- pentru titularul de cont-client şi orice persoană care pretinde că acţionează în numele clientului: numele, însoţit fie de celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispoziţiilor naţionale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (a), fie de un număr unic de identificare;
- pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoţit fie de celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispoziţiilor naţionale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (b), fie de un număr unic de identificare;
- pentru contul bancar sau de plăţi: numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii contului;
- pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoţit de celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispoziţiilor naţionale care transpun articolul 13 alineatul (1) sau de un număr unic de identificare şi durata perioadei de concesionare.
(4)Statele membre pot dispune ca şi alte informaţii considerate esenţiale pentru unităţile de informaţii financiare şi autorităţile competente în îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei directive să fie accesibile şi să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate.
(5)Până la 26 iunie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport în care evaluează condiţiile, specificaţiile tehnice şi procedurile pentru asigurarea unei interconectări sigure şi eficiente a mecanismelor centralizate automatizate. După caz, raportul respectiv este însoţit de o propunere legislativă.