Art. 28. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 28
Statele membre se asigură că autoritatea competentă din statul membru de origine (în cazul politicilor şi procedurilor la nivel de grup) şi autoritatea competentă din statul membru gazdă (în cazul sucursalelor şi filialelor) pot considera că o entitate obligată respectă dispoziţiile adoptate în temeiul articolelor 26 şi 27 prin programul său de grup, în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
(a)entitatea obligată se bazează pe informaţiile furnizate de către un terţ care face parte din acelaşi grup;
(b)grupul aplică măsuri de precauţie privind clientela, norme privind păstrarea evidenţelor şi programe de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului conforme cu prezenta directivă, sau norme echivalente;
(c)punerea în aplicare efectivă a cerinţelor menţionate la litera (b) este supravegheată la nivel de grup de către o autoritate competentă din statul membru de origine sau din ţara terţă.