Art. 26. - În sensul prezentei secţiuni, "terţi" înseamnă entităţi obligate enumerate la articolul 2, organizaţiile membre sau federaţiile entităţilor obligate respective sau alte instituţii sau persoane situate într-un stat membru sau într-o ţară terţă care: - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 26
(1)În sensul prezentei secţiuni, "terţi" înseamnă entităţi obligate enumerate la articolul 2, organizaţiile membre sau federaţiile entităţilor obligate respective sau alte instituţii sau persoane situate într-un stat membru sau într-o ţară terţă care:
a)aplică cerinţe de precauţie privind clientela şi cerinţe de păstrare a evidenţelor care sunt conforme cu cele prevăzute în prezenta directivă; şi
b)le este supravegheată conformitatea cu cerinţele prezentei directive într-un mod conform cu secţiunea 2 din capitolul VI.
(2)Statele membre interzic entităţilor obligate să recurgă la terţi stabiliţi în ţări terţe cu grad înalt de risc. Statele membre pot excepta sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară ale entităţilor obligate stabilite în Uniune de la interdicţia respectivă în cazul în care aceste sucursale şi filiale deţinute în proporţie majoritară respectă integral politicile şi procedurile aplicabile la nivelul grupului, în conformitate cu articolul 45.