Art. 16. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 16
La evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului legate de tipuri de clienţi, zone geografice, precum şi de anumite produse, servicii, tranzacţii sau canale de distribuţie, statele membre şi entităţile obligate iau în considerare cel puţin factorii caracteristici situaţiilor cu un risc potenţial redus prevăzuţi în anexa II.