Art. 15. - Directiva 849/20-mai-2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Acte UE

Jurnalul Oficial 141L

În vigoare
Versiune de la: 30 Decembrie 2024
Art. 15
(1)În cazul în care un stat membru sau o entitate obligată identifică domenii cu risc redus, statul membru respectiv poate permite entităţilor obligate să aplice măsuri de precauţie simplificată privind clientela.
(2)Înainte de a aplica măsuri de precauţie simplificată privind clientela, entităţile obligate se asigură că relaţia de afaceri sau tranzacţia prezintă un grad de risc redus.
(3)Statele membre se asigură că entităţile obligate efectuează o monitorizare suficientă a tranzacţiilor şi a relaţiilor de afaceri, pentru a permite depistarea tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte.