Art. 48a. - Art. 48 a : Clasificarea sucursalelor din ţări terţe - Directiva 2013/36/UE/26-iun-2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE
Acte UE
Jurnalul Oficial 176L
În vigoare Versiune de la: 28 August 2025
Art. 48a: Clasificarea sucursalelor din ţări terţe
(1)Statele membre clasifică sucursalele din ţări terţe în clasa 1 în cazul în care sucursalele respective îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:
a)valoarea totală a activelor contabilizate sau iniţiate în statul membru de sucursala dintr-o ţară terţă este cel puţin egală cu 5 miliarde EUR, astfel cum a fost raportată pentru perioada de raportare anuală imediat precedentă în conformitate cu secţiunea II subsecţiunea 4;
b)activităţile autorizate ale sucursalei dintr-o ţară terţă includ atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la clienţii de retail, cu condiţia ca cuantumul acestor depozite şi al altor fonduri rambursabile să fie cel puţin egal cu 5 % din totalul pasivelor sucursalei din ţara terţă sau ca cuantumul acestor depozite şi al altor fonduri rambursabile să depăşească 50 de milioane EUR;
c)sucursala dintr-o ţară terţă nu este o sucursală calificată dintr-o ţară terţă în sensul articolului 48b.
(2)Statele membre clasifică sucursalele din ţări terţe care nu îndeplinesc niciuna dintre condiţiile prevăzute la alineatul (1) în clasa 2.
(3)Autorităţile competente actualizează clasificarea sucursalelor din ţări terţe după cum urmează:
a)în cazul în care o sucursală dintr-o ţară terţă din clasa 1 nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alineatul (1), sucursala respectivă este considerată imediat ca fiind în clasa 2;
b)în cazul în care o sucursală dintr-o ţară terţă din clasa 2 începe să îndeplinească una dintre condiţiile prevăzute la alineatul (1), sucursala respectivă este considerată ca aparţinând clasei 1 numai după o perioadă de patru luni de la data la care a început să îndeplinească condiţiile respective.
(4)Statele membre pot aplica sucursalelor din ţări terţe autorizate pe teritoriul lor sau anumitor categorii ale acestora aceleaşi cerinţe care se aplică instituţiilor de credit autorizate în temeiul prezentei directive, în locul cerinţelor prevăzute în prezentul titlu. În cazul în care tratamentul prevăzut la prezentul alineat se aplică numai anumitor categorii de sucursale din ţări terţe, statele membre stabilesc criteriile de clasificare relevante în scopul tratamentului respectiv. Alineatele (1), (2) şi (3) de la prezentul articol nu se aplică respectivelor sucursale din ţări terţe, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 48p.