Art. 26. - Art. 26: Condiţii - Directiva 2007/64/CE/13-nov-2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE
Acte UE
Jurnalul Oficial 319L
Ieşit din vigoare Versiune de la: 7 Decembrie 2009
Art. 26: Condiţii
(1)Fără a aduce atingere articolului 13, statele membre pot deroga sau pot acorda posibilitatea autorităţilor lor competente să deroge, integral sau parţial, de la aplicarea procedurii şi condiţiilor prevăzute la secţiunile 1-3, cu excepţia articolelor 20, 22, 23 şi 24 şi pot permite sau pot acorda posibilitatea autorităţilor lor competente să autorizeze înscrierea persoanelor fizice sau juridice în registrul prevăzut la articolul 13, în cazul în care:
a)valoarea totală medie pentru cele douăsprezece luni precedente a operaţiunilor de plată executate de persoana în cauză, inclusiv de orice agent pentru care are răspundere deplină, nu depăşeşte suma de 3 milioane EUR pe lună. Acest criteriu este evaluat în raport cu valoarea totală a operaţiunilor de plată prevăzută în planul său de afaceri, cu excepţia cazului în care autorităţile competente cer modificarea planului respectiv; şi
b)niciuna dintre persoanele fizice responsabile pentru gestionarea sau funcţionarea unităţii comerciale nu a fost condamnată pentru delicte legate de operaţiuni de spălare de bani, de finanţare a terorismului sau de alte infracţiuni financiare.
(2)Orice persoană fizică sau juridică înregistrată în conformitate cu alineatul (1) trebuie să aibă sediul central sau reşedinţa în statul membru în care îşi desfăşoară în fapt activitatea.
(3)Persoanele menţionate la alineatul (1) sunt considerate instituţii de plată; cu toate acestea, articolul 10 alineatul (9) şi articolul 25 nu li se aplică.
(4)De asemenea, statele membre pot dispune ca orice persoană fizică sau juridică înregistrată în conformitate cu alineatul (1) să poată desfăşura doar anumite activităţi enumerate la articolul 16.
(5)Persoanele menţionate la alineatul (1) notifică autorităţile competente cu privire la orice modificare a situaţiei lor care prezintă relevanţă pentru condiţia enunţată la acel alineat. Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, în cazurile în care condiţiile prevăzute la alineatele (1), (2) şi (4) din prezentul articol nu mai sunt întrunite, persoanele în cauză să ceară autorizarea în termen de 30 de zile calendaristice în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.
(6)Prezentul articol nu se aplică în ceea ce priveşte dispoziţiile Directivei 2005/60/CE sau dispoziţiile naţionale privind lupta împotriva spălării banilor.