Art. 1. - Art. 1: Obiect - Directiva 2006/70/CE/01-aug-2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia ''persoanelor expuse politic'' şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată

Acte UE

Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2007
Art. 1: Obiect
Prezenta directivă stabileşte măsuri de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE cu privire la următoarele elemente:
(1)aspectele tehnice ale definiţiei persoanelor expuse politic enunţate la articolul 3 alineatul (8) din directiva menţionată anterior;
(2)criteriile tehnice pe baza cărora se evaluează dacă o situaţie prezintă sau nu un risc scăzut cu privire la spălarea banilor sau finanţarea terorismului în sensul articolului 11 alineatele (2) şi (5) din directiva menţionată anterior;
(3)criteriile tehnice pe baza cărora se evaluează dacă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE, este justificat ca această directivă să nu se aplice la anumite persoane juridice sau fizice care desfăşoară o activitate financiară în mod ocazional sau la scară foarte limitată.