Art. 40. - Pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului şi pentru a preciza cerinţele stabilite în prezenta directivă, Comisia poate adopta următoarele măsuri: - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

Acte UE

Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 40
(1)Pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului şi pentru a preciza cerinţele stabilite în prezenta directivă, Comisia poate adopta următoarele măsuri:
a)clarificarea aspectelor tehnice ale definiţiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a) şi (d) şi la articolul 3 alineatele (6), (7), (8), (9) şi (10);
b)stabilirea criteriilor tehnice pentru a evalua dacă situaţiile prezintă un risc redus de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, în sensul articolului 11 alineatele (2) şi (5);
c)stabilirea criteriilor tehnice pentru a evalua dacă situaţiile prezintă un risc ridicat de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, în sensul articolului 13;
d)stabilirea criteriilor tehnice pentru a evalua dacă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), se justifică neaplicarea prezentei directive anumitor persoane juridice sau fizice care desfăşoară o activitate financiară în mod ocazional sau la scară limitată.
Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 41 alineatele (2a), (2b) şi (2c) şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 41a şi 41b.

(2)În orice caz, Comisia adoptă primele măsuri de punere în aplicare pentru a asigura aplicarea alineatului (1) literele (b) şi (d) până la data de 15 iunie 2006.
(3)Comisia adaptează sumele menţionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 litera (e), articolul 7 litera (b), articolul 10 alineatul (1) şi articolul 11 alineatul (5) literele (a) şi (d) ţinând seama de legislaţia comunitară, de evoluţiile economice şi de modificările standardelor internaţionale.
Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 41 alineatele (2a), (2b) şi (2c) şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 41a şi 41b.

(4)În cazul în care Comisia constată că o ţară terţă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 11 alineatul (1) sau (2), articolul 28 alineatele (3), (4) sau (5) sau cele prevăzute de măsurile stabilite în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sau la articolul 16 alineatul (1) litera (b) sau că legislaţia ţării terţe în cauză nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul articolului 31 alineatul (1) primul paragraf, Comisia adoptă o decizie prin care constată acest fapt, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2).
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .