Art. 36. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 36
(1)Statele membre prevăd ca oficiile de schimb valutar şi prestatorii de servicii pentru trusturi şi societăţi să fie autorizaţi sau înmatriculaţi şi cazinourile să fie autorizate pentru a-şi desfăşura în legalitate activitatea.
(2)Statele membre solicită autorităţilor competente să refuze autorizarea sau înmatricularea entităţilor menţionate la alineatul (1), în cazul în care nu sunt convinse că persoanele care conduc sau care vor conduce efectiv activităţile acelor entităţi sau beneficiarii efectivi ai acelor entităţi sunt persoane competente şi potrivite.