Art. 35. - Statele membre solicită ca instituţiile şi persoanele reglementate de prezenta directivă să adopte măsurile adecvate pentru ca angajaţii acestora să cunoască dispoziţiile în vigoare ale prezentei directive. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

Acte UE

Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 35
(1)Statele membre solicită ca instituţiile şi persoanele reglementate de prezenta directivă să adopte măsurile adecvate pentru ca angajaţii acestora să cunoască dispoziţiile în vigoare ale prezentei directive.
Aceste măsuri includ participarea angajaţilor în cauză la programe speciale permanente de formare, menite să îi ajute să recunoască operaţiunile care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului şi să îi instruiască în privinţa conduitei în astfel de cazuri.
În cazul în care o persoană fizică, care se încadrează în oricare dintre categoriile enumerate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3, îşi desfăşoară activitatea profesională ca angajat al unei persoane juridice, obligaţiile prevăzute de prezenta secţiune se aplică persoanei juridice, şi nu persoanei fizice.
(2)Statele membre se asigură că instituţiile şi persoanele reglementate de prezenta directivă au acces la informaţii actualizate privind practicile celor care spală bani şi finanţează terorismul şi privind indiciile care conduc la recunoaşterea tranzacţiilor suspecte.
(3)Statele membre se asigură că, ori de câte ori este posibil, este furnizat în timp util un feedback privind eficacitatea şi urmările rapoartelor privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .