Art. 34. - În vederea garantării unei armonizări consecvente şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, AES, luând în considerare cadrul existent şi cooperând, după caz, cu alte organisme relevante ale Uniunii din acest domeniu, pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 , Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 , pentru a preciza conţinutul minim al comunicării menţionate la alineatul (2). - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

Acte UE

Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 34
(1)Statele membre solicită ca instituţiile şi persoanele reglementate de prezenta directivă să stabilească politici şi proceduri adecvate şi corespunzătoare în materie de precauţie privind clientela, în materie de declarare, păstrare a evidenţelor, control intern, evaluare a riscurilor, gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preîntâmpina şi a împiedica operaţiunile legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
(2)Statele membre solicită ca instituţiile de credit şi instituţiile financiare reglementate de prezenta directivă să comunice politicile şi procedurile relevante aplicabile, după caz, sucursalelor şi filialelor majoritare din ţările terţe.
(3)În vederea garantării unei armonizări consecvente şi pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, AES, luând în considerare cadrul existent şi cooperând, după caz, cu alte organisme relevante ale Uniunii din acest domeniu, pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a preciza conţinutul minim al comunicării menţionate la alineatul (2).
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .