Art. 33. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 33
(1)Statele membre se asigură că sunt în măsură să revizuiască eficacitatea sistemelor lor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin efectuarea unor statistici complete privind aspectele relevante în acest sens.
(2)Astfel de statistici includ cel puţin numărul declarărilor de tranzacţii suspecte comunicate către UIF, urmările acestor declaraţii şi indică anual numărul cazurilor anchetate, numărul persoanelor urmărite, numărul persoanelor condamnate pentru infracţiuni de spălare de bani sau finanţare a terorismului şi valoarea bunurilor îngheţate, sechestrate sau confiscate.
(3)Statele membre se asigură de publicarea unei revizuiri consolidate a acestor rapoarte statistice.