Art. 32. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 32
Statele membre solicită ca instituţiile lor de credit şi instituţiile financiare să dispună de sisteme care să le permită să răspundă în mod complet şi rapid la cererile venite din partea UIF sau a altor autorităţi, în conformitate cu legislaţia naţională, menite să stabilească dacă acestea au sau au avut pe durata a cinci ani anteriori o relaţie de afaceri cu anumite persoane fizice sau juridice şi natura relaţiei respective.