Art. 30. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 30
Statele membre solicită instituţiilor şi persoanelor reglementate de prezenta directivă să păstreze următoarele documente şi informaţii pentru a fi utilizate de către UIF sau alte autorităţi competente în orice anchetă sau analiză a unor posibile cazuri de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, în conformitate cu legislaţia naţională:
a)în cazul precauţiei privind clientela, o copie sau referinţele evidenţei solicitate, pe o perioadă de cel puţin cinci ani după ce relaţia de afaceri cu clientul a încetat;
b)în cazul relaţiilor de afaceri şi al tranzacţiilor, documente justificative şi evidenţe, constând în documente originale sau copii admise în procedurile judiciare, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, pe o perioadă de cel puţin cinci ani după derularea tranzacţiilor sau după încetarea relaţiei de afaceri.